Çiftlik Bank soruşturmasının detayları ortaya çıktı: Yarım milyon insan sisteme kayıt olmuş

Gerçekleştirilen soruşturma kapsamında, Çiftlik Bank’ın kurduğu sistem aracılığıyla tam 1 milyar 139 milyon 972 bin 622 lira toplandığı açıklandı.

Anadolu Cumhuriyet Başsavcılığı’nca yürütülen soruşturmanın detayları ortaya çıktı. Çiftlik Bank ile ilgili açılmış olan farklı soruşturmaların tek elden yürütülebilmesi amacıyla soruşturmaları sürdüren başsavcılıklara yazı gönderildiği bildirildi.

Yapılan soruşturmaların “Suç işlemek amacıyla örgüt kurma”, “suç örgütüne üye olma”, “bilişim sistemlerini araç olarak kullanmak suretiyle dolandırıcılık” ve “suçtan kaynaklanan mal varlığı değerlerini aklama” suçlarından yürütüldüğü öğrenildi.

Şirket yetkilileri hakkında yurtdışına çıkış yasağı getirildiği ifade edilirken, 16 şüpheli ile Çiftlik Bank’ın kurduğu sistemde işlem yapan 3 firmanın malvarlıklarına el konulduğu ifade edildi.

SPK ve Gümrük ve Ticaret Bakanlığı müfettişleri tarafından düzenlenen raporlara göre, söz konusu sistemin Mehmet Aydın tarafından kurulan “www.ciftlikbank.com” adlı internet sitesi üzerinden işletildiği, sistemin ilk dönemde Aydın’ın kişisel hesapları üzerinden, daha sonra ise Çiftlik Bilgi İşlem Bilişim Tarım Hayvancılık Ltd. Şti. unvanlı firma üzerinden işlediği, yine Mehmet Aydın ve kardeşi Fatih Aydın’ın pay sahibi olup KKTC’de kurulan Famegame Software Ltd. Şti. unvanlı şirketin de sistem bünyesinde faaliyet gösterdiği tespit edildi.

Sisteme tam 132 bin 222 ayrı katılımcı dahil olduğu belirlenirken, 388 bin 99 kişinin ise sisteme kayıtlı olduğu halde herhangi bir işlem yapmadığı belirtildi.