Almanya’nın en büyük bankası Deutsche Bank’a ait ofislerde, kara para aklama şüphesiyle arama yapılıyor.
DW Türkçe’nin aktardığına göre; Frankfurt Savcılığı, Almanya’nın en büyük bankası Deutsche Bank’a ait ofislerde kara para aklama şüphesiyle arama yapıyor. Aramayı yaklaşık 170 kişilik bir ekip yapıyor.
İsmi kara para aklamaya karışan Deutsche Bank’ın Yönetim Kurulu Başkanı Sylvie Matherath skandalla ilgili yaptığı açıklamada, “muhabir banka olarak müşterilerinin incelenmesinden sorumlu olmadıklarını” iddia etmişti.
Danimarka, Estonya ve ABD savcıları tarafından aylardır takip edilen kara para sandalıyla ilgili araştırma Danimarka’nın en büyük bankası Danske Bank’ın, Estonya’da bir şube aracılığıyla 200 milyar avro akladığını, buna da Alman Deutsche Bank’ın aracılık yaptığını tespit etmişti.
ABD'nin Paris Anlaşması’ndan resmi çekilme süreci tamamlandı. Stockholm Çevre Enstitüsü Kıdemli Araştırma Görevlisi Richard J.…
HSK, tüm adliyelere yazdı gönderdi. Hâkim ve savcıların sosyal medya kullanımına ilişkin gönderilen yazıda "Sanal…
ABD'den lisans alan Vitol ve Trafigura, Venezuela'dan LPG ve ham petrol sevkiyatına başladı.
İBB'ye Eyüp Sultan'daki kreşte şiddet iddiaları üzerine İBB Başkanvekili Nuri Aslan ve İBB Genel Sekreteri…
2026 Dünya Kupası öncesinde Almanya’da boykot tartışmaları alevlendi. DFB Başkan Yardımcısı Oke Göttlich, ABD Başkanı…
Hakkında verilen 6 yıl 3 aylık hapis cezasıyla yeniden gündeme gelen Esenyurt Belediye Başkanı Ahmet…