FILE PHOTO: A man walks past the logo of ING Group NV at a branch office in Amsterdam January 9, 2014. REUTERS/Toussaint Kluiters/United Photos/File Photo
Türkiye’de de faaliyet gösteren ING Bank’a kara para aklama konusunda ihmalkar davrandığı gerekçesiyle ceza verildi.
ING Bank’a yönelik suçlamalar arasında, eski Özbekistan Devlet Başkanı İslam Kerimov’un kızı Gülnara Kerimova’ya ödenen milyonlarca dolarlık rüşvete aracılık etmek de bulunuyor.
BBC Türkçe’nin haberine göre, Hollanda Mali İstihbarat ve Soruşturma Servisi’nin (FIOD), ING Bank hesapları üzerindeki bazı şüpheli haraketler konusunda 2016 yılında başlattığı inceleme sonucu, konu yargıya intikal etti.
Savcılık, 2010 – 2016 yılları arasında bazı müşterilerinin kara para aklama konusunda ING hesaplarını kötüye kullandığını saptadı.
Hollanda yasalarına göre bankaların, müşterilerine ait şüpheli işlemleri takip etmesi ve bunları yetkili mercilere bildirmesi gerekiyor.
ING Bank’ın 675 milyon euroluk para cezası ve 100 milyon euro geri ödemesine karar verildi.
Ödeme ve ceza konusunda savcılık ve ING Bank anlaştı. Banka, bazı hesap haraketlerinde hata yapıldığını kabul etti.
Türkiye Komünist Hareketi (TKH) Küba'ya yönelik emperyalist ablukaya karşı José Martí Küba Dostluk Derneği’nin imza…
İstanbul'da Avcılar Firüzköy Anadolu Lisesi’nde görev yapan bir öğretmene, öğretmenler odasına Agos ve Evrensel gazetelerini…
Savcılık, Oktay Saral'ın 'kıyameta kadar şeriat' sözlerini “ifade özgürlüğü” kapsamında değerlendirerek işleme koymama kararı verdi;…
Kremlin Sözcüsü Dmitriy Peskov, Küba güvenlik timlerinin, kara sularında "dur" ihtarına uymayan ve polis teknesine…
Kartalkaya Katliamı davasında verilen mahkeme kararları istinafa taşındı. Dava dosyası, 1. Ceza Dairesince incelemeye alınacak.
Laiklik Meclisi, 1 Mart Pazar günü Ankara’da düzenlenecek etkinlik için yurttaşlara “laikliğe sahip çıkma ve…