FILE PHOTO: A man walks past the logo of ING Group NV at a branch office in Amsterdam January 9, 2014. REUTERS/Toussaint Kluiters/United Photos/File Photo
Türkiye’de de faaliyet gösteren ING Bank’a kara para aklama konusunda ihmalkar davrandığı gerekçesiyle ceza verildi.
ING Bank’a yönelik suçlamalar arasında, eski Özbekistan Devlet Başkanı İslam Kerimov’un kızı Gülnara Kerimova’ya ödenen milyonlarca dolarlık rüşvete aracılık etmek de bulunuyor.
BBC Türkçe’nin haberine göre, Hollanda Mali İstihbarat ve Soruşturma Servisi’nin (FIOD), ING Bank hesapları üzerindeki bazı şüpheli haraketler konusunda 2016 yılında başlattığı inceleme sonucu, konu yargıya intikal etti.
Savcılık, 2010 – 2016 yılları arasında bazı müşterilerinin kara para aklama konusunda ING hesaplarını kötüye kullandığını saptadı.
Hollanda yasalarına göre bankaların, müşterilerine ait şüpheli işlemleri takip etmesi ve bunları yetkili mercilere bildirmesi gerekiyor.
ING Bank’ın 675 milyon euroluk para cezası ve 100 milyon euro geri ödemesine karar verildi.
Ödeme ve ceza konusunda savcılık ve ING Bank anlaştı. Banka, bazı hesap haraketlerinde hata yapıldığını kabul etti.
RTÜK, CHP'li Suat Özağdaş'ın "İktidar meşruiyetini kaybetmiş, meşruiyetini Amerika’da bulmaya çalışıyor” ifadeleri sebebiyle Sözcü TV'ye…
Abdullah Öcalan'ın avukatlarından İbrahim Bilmez, İmralı Cezaevi'ndeki tecrit koşullarının hafifletildiğini ve cezaevi yönetiminin tutumunda değişiklikler…
İstanbul’da Madenler Mesleki ve Teknik Anadolu Lisesi’nde Kızılay öğrencilere etkinlik öncesi lokum dağıttığı, öğrencilerin lokumdan…
AKP Grup Başkanı Abdullah Güler, "Suç işlenmesinin önlenmesini ve caydırıcılık hedefliyoruz" dedi.
Gezi tutuklusu Tayfun Kahraman, AYM kararının uygulanmayıp yeniden yargılama ve tahliye taleplerinin reddedilmesi hakkında açıklama…
Avukatlar Sendikası, 11. kuruluş yıl dönümünü düzenlediği davet ile kutladı.