FILE PHOTO: A man walks past the logo of ING Group NV at a branch office in Amsterdam January 9, 2014. REUTERS/Toussaint Kluiters/United Photos/File Photo
Türkiye’de de faaliyet gösteren ING Bank’a kara para aklama konusunda ihmalkar davrandığı gerekçesiyle ceza verildi.
ING Bank’a yönelik suçlamalar arasında, eski Özbekistan Devlet Başkanı İslam Kerimov’un kızı Gülnara Kerimova’ya ödenen milyonlarca dolarlık rüşvete aracılık etmek de bulunuyor.
BBC Türkçe’nin haberine göre, Hollanda Mali İstihbarat ve Soruşturma Servisi’nin (FIOD), ING Bank hesapları üzerindeki bazı şüpheli haraketler konusunda 2016 yılında başlattığı inceleme sonucu, konu yargıya intikal etti.
Savcılık, 2010 – 2016 yılları arasında bazı müşterilerinin kara para aklama konusunda ING hesaplarını kötüye kullandığını saptadı.
Hollanda yasalarına göre bankaların, müşterilerine ait şüpheli işlemleri takip etmesi ve bunları yetkili mercilere bildirmesi gerekiyor.
ING Bank’ın 675 milyon euroluk para cezası ve 100 milyon euro geri ödemesine karar verildi.
Ödeme ve ceza konusunda savcılık ve ING Bank anlaştı. Banka, bazı hesap haraketlerinde hata yapıldığını kabul etti.
Ankara Valiliği tarafından yaşlı ve engellilere için tahsis edilen “Kimsesizler Misafirhanesi”nin sözleşmesi 1 Mayıs’ta sona…
Macaristan’da 16 yıllık Orban iktidarını sona erdiren Saygı ve Özgürlük Partisi (Tisza) lideri Peter Magyar,…
Doruk Madencilik işçileri, ödenmeyen ücret ve tazminat hakları için Eskişehir’den Ankara’ya yürüyüş başlattı. İşçiler alacaklarının…
İsrail Başbakanı Binyamin Netanyahu’nun “güvenlik ve siyasi nedenler” gerekçesiyle yaptığı başvuru üzerine, yolsuzluk davalarındaki bu…
Bazıları derdi ki her devrimci hareketin merkez komitesinde mutlaka bir Yalçın Küçükçü vardır. Yalçın Küçük’ün…
İran Cumhurbaşkanı Pezeşkiyan, ABD ile yürütülen müzakerelere ilişkin yaptığı açıklamada, "İran halkının haklarına saygı gösterirse,…