FILE PHOTO: A man walks past the logo of ING Group NV at a branch office in Amsterdam January 9, 2014. REUTERS/Toussaint Kluiters/United Photos/File Photo
Türkiye’de de faaliyet gösteren ING Bank’a kara para aklama konusunda ihmalkar davrandığı gerekçesiyle ceza verildi.
ING Bank’a yönelik suçlamalar arasında, eski Özbekistan Devlet Başkanı İslam Kerimov’un kızı Gülnara Kerimova’ya ödenen milyonlarca dolarlık rüşvete aracılık etmek de bulunuyor.
BBC Türkçe’nin haberine göre, Hollanda Mali İstihbarat ve Soruşturma Servisi’nin (FIOD), ING Bank hesapları üzerindeki bazı şüpheli haraketler konusunda 2016 yılında başlattığı inceleme sonucu, konu yargıya intikal etti.
Savcılık, 2010 – 2016 yılları arasında bazı müşterilerinin kara para aklama konusunda ING hesaplarını kötüye kullandığını saptadı.
Hollanda yasalarına göre bankaların, müşterilerine ait şüpheli işlemleri takip etmesi ve bunları yetkili mercilere bildirmesi gerekiyor.
ING Bank’ın 675 milyon euroluk para cezası ve 100 milyon euro geri ödemesine karar verildi.
Ödeme ve ceza konusunda savcılık ve ING Bank anlaştı. Banka, bazı hesap haraketlerinde hata yapıldığını kabul etti.
Soruşturma kapsamında gözaltına alınan ardından hakkında ev hapsi kararı verilen eski AKP Ankara Milletvekili ve…
"Uluslararası dayanışma önemlidir çünkü abluka sadece Küba’nın Amerika Birleşik Devletleri ile ticari ilişkilerini sınırlamakla kalmamaktadır;…
Mülkiyeliler Birliği’nin düzenlediği Prof. Dr. Cahit Talas Sosyal Politika Ödülleri’nde Dr. Serkan Çelik’in “İşçi Sofraları:…
Erken seçim ile ilgili konuşan Kılıçdaroğlu, "Teklif gelirse varız. Erken seçim olursa itiraz etmeyiz. 2…
"Bugün buradaki eylemin güçlü olması bir veridir; AKP'ye 'Biz bu ülkeyi sana teslim etmeyeceğiz' çığlığıdır.…
Filistinli yetkililer, yaklaşık bin 300 kişinin daha evlerini kaybetme riskiyle karşı karşıya olduğunu belirtti.