isid-turkiyede-doviz-burosu-isletiyormus
AKP’li Cumhurbaşkanı Recep Tayyip Erdoğan’ın Resmi Gazete’de yayınlanan kararı ile IŞİD’in döviz bürosu olarak bilinen Al-Ard Jadidah Money Exchange Company adlı döviz bürosunun mal varlıkları donduruldu. BM Güvenlik Konseyi’nin kararları doğrultusunda yayınlanan kararda Al-Ard Jadidah Döviz Bürosu’nun adresleri arasında Irak’taki Ramadi Anber bölgesinin yanı sıra Suriye’deki Deyr el Zor ve Türkiye’deki Şanlıurfa gösterildi.
Iraklı olan Rawi ailesine ait olan şirketin sahiplerinin de mal varlıkları donduruldu. Resmi Gazede yayınlanan karara göre Mushtaq Talib al-Rawi’nin adresleri Samsun ve Belçika’da. Umar Talib Zughayr Karboot al-Rawi’nin adresleri ise Samsun, Mersin ve Anbar’da. Walid Talib Zughayr al-Rawi’nin adresinin Bağdat’ta olduğu belirtilen kararda Muhannad Mushtaq Talib Zughayr al-Rawi’nin adreslerinde de Bağdat ve Samsun yer aldı. Aynı aileden 1983 doğumlu ancak Suriyeli olan Abd-al Rahman Ali Husayn al-Ahmad al Rawi’nin adres bilgilerinde ise Türkiye ifadesi yer alırken, Türkiye’ye ait cep telefon numaraları da sıralandı. Muhammad Abd-al Qadir Mutni Assaf al-Rawi isimli şahsın adresi için Erbil gösterilirken aynı karar ile Kenya’lı Halima Adnan Ali adlı bir kadının da mal varlıkları donduruldu.
Al-Ard Jadidah adlı döviz bürosuyla ilgili olarak ABD Hazine Bakanlığı Dış Varlıklar Kontrol Dairesi Başkanlığı (OFAC) Nisan 2019’da aldığı karar ile IŞİD’in Orta Doğu, Avrupa ve Doğu Afrika’daki para trafiğine dikkat çekmiş ve Rawi ailesinin 6 üyesinin örgütün finansal ağındaki bağlantılarını duyurmuştu. Kararda, Rawi ailesinin Türkiye’deki bağlantılarına da işaret edilmişti.
Resmi Gazete’de yayınlanan diğer kararlarla IŞİD’in para transferinde kullandığı Afaq Dubai adlı döviz bürosunun, Amaq News Agency adlı haber ajansının, IŞİD’e desteği nedeniyle Jund al-Kilafah adlı organizasyonun, Abu Musab al-Barnawi ve Mahad Moalim adlı IŞİD’lilerin ve Trinidad’lı Milton John Algernon’un da mal varlığı terörizmin finansmanının önlenmesini öngören kanun çerçevesinde donduruldu. CumhurbaşişiDanının yayınladığı diğer bir kararda ise IŞİD-Batı Afrika, IŞİD -Filipinler, IŞİD-Bangladeş, IŞİD-Somali, IŞİD- Mısır adlı organizasyonların da mal varlıkları donduruldu.
Fon skandalında adı geçen AKP'li eski Fatma Betül Sayan Kaya ve eşi İlyas Kaya'nın iade…
CHP'nin mutlak butlan yönetimi Kadıköy, Sancaktepe ve Sarıyer belediye başkanlarını ihraç talebiyle disipline sevk etti.…
Kremlin, Türkiye'deki S-400 hava savunma sistemlerinin Rusya'nın dostu bir ülkeye transfer edilme ihtimalinin gündemde olduğunu…
İstanbul 1. Sulh Ceza Hakimliği, T24'ün internet haber portalı ve sosyal medya hesaplarının kapatılmasına karar…
2003 yılında Irak'ı işgal eden ABD ordusu Irak'tan çekilme sürecini resmen tamamladı.
Sermaye piyasasındaki soruşturmalar sürerken Türkiye Varlık Fonu’nun yapısı ve denetimi de tartışma konusu oldu. T24…