Paris merkezli Mali Eylem Görev Gücü (FATF) geçtiğimiz Cuma günü yaptığı açıklamayla, kara para aklama ve terör finansmanı konusunda yeterli ilerleme kaydetmediği gerekçesiyle Birleşik Arap Emirlikleri’ni (BAE) ‘gri listeye’ aldıklarını açıkladı.
FATF tarafından yapılan açıklamada, BAE’nin gözlem sürecinde, ‘kara para aklama’ ve ‘terör finansmanı’ konularında “gözle görülür ilerleme” kaydettiği ancak bu ilerlemenin “yeterli” olmadığı gerekçesiyle ‘gri listeye’ alındığı belirtildi. BAE Ocak ayında FATF tarafından gözlem sürecine alınmıştı.
BAE yetkilileri, duruma ilişkin yaptıkları açıklamada kara para aklama ve terör finansmanı konusundaki geliştirilmesi gereken konularda FATF ile koordineli bir şekilde çalışmaya devam edeceklerini söyledi.
BAE Para Aklama ve Terör Finansmanıyla Mücadele Ofisi tarafından yapılan açıklama şu şekilde:
“BAE, FATF’nin bulguları ve BAE Ulusal Eylem Planı çerçevesinde, uluslararası ortaklarıyla koordineli çalışmalarıyla, suçluları ve yasadışı finans bağlantılarını tespit etme, dağıtma ve cezalandırma çalışmalarına devam edecek.”
Türkiye Komünist Hareketi (TKH) Tele 1 Genel Yayın Yönetmeni Merdan Yanardağ'ın gözaltına alınması sonrası yaptığı…
Sabah erken saatlerde gözaltına alınan TELE1 Genel Yayın Yönetmeni Merdan Yanardağ’a “casusluk” iddiası yöneltildi. Yanardağ’ın…
Bu izlenimler, 2024 ABD yapımı dokuz bölümlük “Dönüm Noktası” / Atom Bombası ve Soğuk Savaş…
CHP’nin iki kurultayının iptali istemiyle açılan davanın reddedilmesine dair CHP Grup Başkanvekili Murat Emir, “Gündemimiz…
YouTube’daki 'Soğuk Savaş' programında bir hadis üzerinden şaka yaptıkları iddiasıyla başlatılan soruşturma kapsamında "halkı kin…
CHP'nin 39. Olağan İstanbul İl Kongresi’nde yeniden İl Başkanı seçilen Özgür Çelik, Bahçelievler İlçe Seçim…