Bakırköy Cumhuriyet Başsavcılığı tarafından yürütülen soruşturma kapsamında, ‘Casperlar ve Çirkinler’ adlı silahlı suç örgütüne yönelik düzenlenen operasyonda, 3’ü çocuk 7 kişi gözaltına alındı.
İstanbul’da jandarma “suç örgütü kurma, vergi kaçakçılığı, resmi belgede sahtecilik, kara para aklama” suçlamasıyla 5 ilde toplam 26 şirket ve mali müşavire yönelik operasyon yaptı. 35 şüpheli gözaltına alındı.
NTV’de yer alan habere göre, İstanbul İl Jandarma Komutanlığı ekipleri, İstanbul Cumhuriyet Başsavcılığı’nın başlattığı vergi kaçakçılığı ve kara para soruşturması kapsamında 5 ilde eş zamanlı operasyon yaptı.
Sabah erken saatlerde Demir Holding, Cavitech Denizcilik ve Ses Yapı’nın da aralarında bulunduğu toplam 26 şirket ve mali müşavire yönelik baskınlar gerçekleştirildi.
“Suç örgütü kurma, vergi kaçakçılığı, resmi belgede sahtecilik, suçtan kaynaklanan malvarlığı değerlerini aklama” suçlamalarıyla yapılan operasyonda 35 şüpheli gözaltına alındı. Şirketlerde aramalar devam ediyor.
Başsavcılık, 1 yeminli mali müşavir, 25 mali müşavir , 6 örgüt yöneticisi ve suça konu sahte faturaları kullanarak kamu zararına sebep oldukları tespit edilen Demir Grup Şirketleri, Cavıtech Denizcilik A.Ş ve Ses Taahhüt İnşaat A.Ş’nin yönetici ve ortakları olan 11 şüphelinin dahil olduğu toplam 43 şüpheli hakkında gözaltı, arama ve malvarlığı değerlerine el koyma adli işlemlerinin yapıldığını duyurdu.
Başsavcılıktan soruşturmaya ilişkin yapılan açıklamada belirli bir organizasyon dahilinde ve sistematik şekilde hareket eden ve genel olarak mali müşavirlerden oluşan şüphelilerin kurdukları şirketler üzerinden hayali ticarete dayanarak 2020-2021 yıllarında ilk tespitlere göre 6 milyar 971 milyon 991 bin 447 TL değerinde sahte fatura düzenlediğinin tespit edildiği belirtildi.
Şüphelilerin, komisyon karşılığında mali müşavirler veya şirket yöneticileri aracılığıyla bağlantı sağladıkları şirketlere sahte fatura temin ettikleri ifade edilen açıklamada bu sayede haksız şekilde KDV iadesi almak suretiyle devleti sadece 2020-2021 yılları arasında yaklaşık 69 milyon 552 bin 840 TL doğrudan zarara uğrattıklarının belirlendiği aktarıldı.
Epstein belgelerinde ismi geçen İhlas Holding’in CEO’su Ahmet Mücahit Ören, konuya dair açıklamasında “Davos toplantılarından…
Yeni Ülke Dergisi'nin çağrısıyla düzenlenen “Türkiye’nin Aydınlık Geleceği İçin Ne Yapmalı?” TELE1 Genel Yayın Yönetmeni,…
Refah Sınır Kapısı, Filistinlilerin her iki yönde de geçişine yeniden açıldı. Bugünden itibaren sınır kapısından…
ABD'nin Türkiye Büyükelçisi ve Suriye Özel Temsilcisi Tom Barrack, Batı’nın Ortadoğu’da son yüzyılda uyguladığı rejim…
Jeffrey Epstein’ın, CIA tarafından Guantanamo’ya mahkûm taşımada kullanılan ve "işkence uçağı" olarak bilinen eski bir…
Nuray Babacan, SDG ile HTŞ kontrolündeki Şam yönetimi arasında varılan anlaşmanın ardından istihbarat kaynaklarının, gelişmelerin…