Almanya’nın en büyük bankası Deutsche Bank’a ait ofislerde, kara para aklama şüphesiyle arama yapılıyor.
DW Türkçe’nin aktardığına göre; Frankfurt Savcılığı, Almanya’nın en büyük bankası Deutsche Bank’a ait ofislerde kara para aklama şüphesiyle arama yapıyor. Aramayı yaklaşık 170 kişilik bir ekip yapıyor.
İsmi kara para aklamaya karışan Deutsche Bank’ın Yönetim Kurulu Başkanı Sylvie Matherath skandalla ilgili yaptığı açıklamada, “muhabir banka olarak müşterilerinin incelenmesinden sorumlu olmadıklarını” iddia etmişti.
Danimarka, Estonya ve ABD savcıları tarafından aylardır takip edilen kara para sandalıyla ilgili araştırma Danimarka’nın en büyük bankası Danske Bank’ın, Estonya’da bir şube aracılığıyla 200 milyar avro akladığını, buna da Alman Deutsche Bank’ın aracılık yaptığını tespit etmişti.
Ev hapsinde tutulan HKP Genel Başkanı Nurullah Efe, "Cumhurbaşkanına hakaret" iddiasıyla gözaltına alındı.
Ödenmeyen ücretleri ve tazminat hakları için direnişe başlayan Yıldızlar SSS Holding’e bağlı Doruk Madencilik işçileri,…
BAE Enerji Bakanı, “Sadece yerel bir üretici değiliz, dünyanın farklı bölgelerinden bir zincir boyunca üretim…
Polis ekiplerinin geniş güvenlik önlemi alarak koruduğu Karatüre, kalabalığı selamlayarak yürüdü. Mersin'in Erdemli ilçesinde kaydedilen…
Mayıs 2022'de önce Meksika'ya, ardından yasa dışı yollarla ABD'ye giden Umut Altaş, 9 Ocak 2026…
Norveç'teki ekonomik suçlarla mücadele kurumu Okokrim, ABD'de reşit olmayan kız çocuklarına yönelik fuhuş ağı kurduğu…