Fon vurgunu soruşturmasında yeni gelişme: Bakan yardımcısının damadı hakkında yakalama kararı
İstanbul Cumhuriyet Başsavcılığı tarafından yürütülen fon soruşturması kapsamında Özata Denizcilik Sanayi Ticaret AŞ ve Destek Finans Faktoring’le bağlantılı 7 kişi gözaltına alındı. Gözaltına alınanlar arasında Özata Denizcilik yetkilisi Altuğ Kantarcı ile Destek Finans Faktoring’den Özgür Akayoğlu, Kerim Tosun, Nuray Elmastaş ve Azize Binnur Tosun da bulunuyor. Öte yandan gözaltı listesinde Hazine ve Maliye Bakan Yardımcısı Osman Çelik’in damadı, BDDK Üyesi Mustafa Balcı’nın oğlu İskender Balcı da yer alıyor. Balcı'nın Karadağ'a kaçtığı iddia edildi.
İstanbul’da sermaye piyasasında gerçekleştirilen işlemlere ilişkin soruşturmalar kapsamında düzenlenen operasyonda 7 şüpheli daha gözaltına alındı.
Cumhuriyet Başsavcılığı Terörizmin Finansmanı ve Aklama Suçları Soruşturma Bürosunca, sermaye piyasasında gerçekleştirilen işlemlere ilişkin soruşturmalar sürüyor.
Soruşturma kapsamında Destek Holding AŞ ve Özata Gemicilik şirketleriyle bağlantılı bir kısım şüpheli hakkında gözaltı kararı verildi. Düzenlenen operasyonlarda 7 kişi gözaltına alındı.
Hazine ve Maliye Bakan Yardımcısı Osman Çelik’in damadı ve BDDK Kurul Üyesi Mustafa Balcı’nın oğlu İskender Balcı hakkında ise yakalama kararı verildi.
BAŞSAVCILIK: İSKENDER BALCI DAHİL 3 İSİM FİRARİ
İstanbul Cumhuriyet Başsavcılığından yapılan açıklamada, Terörizmin Finansmanı ve Aklama Suçları Soruşturma Bürosu tarafından sermaye piyasalarında gerçekleştirilen işlemlere ilişkin soruşturma yürütüldüğü belirtildi.
Açıklamada, soruşturma kapsamında Sermaye Piyasası Kurulu tarafından Destek Holding ve Özata Denizcilik paylarındaki işlemlere yönelik piyasa dolandırıcılığı gerçekleştiğinin tespit edildiği bildirildi.
Bu kapsamda daha önce söz konusu şirketlerin sahipleri olan Altunç Kumova ve Özdemir Ataseven’in gözaltına alındığı ve çıkarıldıkları hakimlik tarafından tutuklandığı hatırlatılan açıklamada şunlar kaydedildi:
“Destek Holding ve Özata Denizcilik şirketinin yönetim kurulu üyeleri hakkında ayrıca işlem yapılmıştır. Tespiti yapılan şüphelilerden Altuğ Kantarcı, Özgür Akayoplu, Kerim Tosun, Nuray Elmastaş, Azize Binnur Tosun, Ali Çil yakalanmıştır. Firar durumda olan Tuğba Hicran Ataseven, Duygu Somay, İskender Balcı hakkında ise yakalama kararı çıkarılmıştır” denildi.
KARADAĞ’A KAÇTI İDDİASI
Gazeteci İsmail Saymaz, İskender Balcı’nın Karadağ’a kaçtığını yazdı. Saymaz, sosyal medya hesabından yaptığı paylaşımda “Bugün gözaltı kararı verilen Özata Denizcilik Yönetim Kurulu üyesi İskender Balcı’nın 26 Eylül’de Karadağ’a gittiği ortaya çıktı” yazdı.
AKP Genel Başkan Yardımcısı Fatma Betül Sayan Kaya hakkında ÖZATA Denizcilik hisse işlemlerine yönelik iddialar ortaya atılmıştı. Kaya ailesinin 5 ay içinde 2 milyar TL’den fazla para kazandığı öne sürülmüştü. YENİ Parti Sözcüsü Zeynel Emre “255 liradan ÖZATA hisseden 250 bin adet satın alıyor. Eylül ayına geldiğinde ise bu hisseleri 4 bin 482 liradan satmış. Ne kadar yatırmış? 63 milyon 359 bin lira yatırmış. 4 ay içinde 1 milyar 344 milyon lira çekmiş” demişti.
Fatma Betül Sayan Kaya önceki gece “bütün görevlerinden affını” istemişti.
***
NE OLMUŞTU?
İstanbul Cumhuriyet Başsavcılığının MASAK’a 17 Eylül’de gönderdiği müzekkerede, Pusula Finans Holding AŞ, Tera Yatırım Menkul Değerler AŞ, Hedef Holding AŞ ve Bulls Yatırım Menkul Değerler AŞ ile bunların alt şirketlerinin yöneticilerine ilişkin mali verilerin temini talep edilmişti.
Şirketlerin tüm yöneticilerinin açık kimlik bilgilerinin tespit edilmesi, bunların 2024’ten bugüne kadar yurt dışına gerçekleştirdikleri para ve kripto varlık transferleri ile tüm para giriş-çıkışlarının ham veri halinde Başsavcılığa gönderilmesi istenmişti.
İstanbul Cumhuriyet Başsavcılığı Terörizmin Finansmanı ve Aklama Suçları Soruşturma Bürosunca yürütülen soruşturmada, Tera Yatırım Holding Yönetim Kurulu Başkanı Emre Tezmen, Tera Yatırım Holding Yönetim Kurulu Üyesi Emre Alkin, Tera Yatırım Bağımsız Yönetim Kurulu Üyesi Kerem Alkin, Tera Portföy Genel Müdürü Alper Öztürk, Pusula Holding Yönetim Kurulu Başkanı Serdar Turhan, Pusula Portföy Yönetimi AŞ Yönetim Kurulu Başkanı Muhammed Yarız, Namık Kemal Gökalp, Altunç Kumova ve İbrahim Bekçi tutuklanmıştı.
Gözaltına alınan Enver Çevik ve Kemal Akkaya, savcılıktaki ifadelerinin ardından serbest bırakılmıştı.
Soruşturma kapsamında gözaltına alınan Doğa Sigorta Yönetim Kurulu Başkanı Nihat Kırmızı, Tera Yatırım Yönetim Kurulu üyeleri Bülent Uygun ve Abdulkadir Özkan da adliyeye sevk edilmiş ve tutuklanmıştı.
Adliyeye sevk edilen şüphelilerden Furkan Baki, Murat Keçeci, Ramazan Erbey, İlhan Aygül, Salih Can Bülbül, Selçuk Kahya, Uğur Akkafa, Samet Çetinel, Celal Yarız, İsmail Ege, Mehmet Yıldırım, Lütfi Çetinel, Berkan Gülen ve Mehmet Erbey’in tutuklanmasına, 3 şüpheli hakkında ise adli kontrol tedbirinin uygulanmasına karar verilmişti.
Soruşturma kapsamında gözaltına alınan ve Çağlayan’daki İstanbul Adliyesi’ne sevk edilen 19 şüpheli tutuklanmış, 2 zanlı ise adli kontrol şartıyla salıverilmişti. Devam eden soruşturmada 8 zanlı daha gözaltına alınmış, 6’sının tutuklanmasına hükmedilmişti.
Böylece soruşturmada tutuklananların sayısı 51’e ulaşmıştı.
Tera Portföy CEO’su Emir Münir Sarpyener’le birlikte hakkında yakalama kararı çıkarılan Tera Portföy Yönetim Kurulu Başkanı Erdin Özel de gözaltına alınmıştı.
