Cumhuriyet’ten İlhan Tanır’ın haberine göre, kara para aklama, İran’a ambargoyu delme ve terörizmin finansmanı suçlamalarıyla, aralarında Kuveyt Türk’ün de bulunduğu iddia edilen 6 Türkiye bankası ABD adalet yetkilileri tarafından takibe alınmış durumda.
Rıza Sarraf soruşturmasında da ismi verilmeyen ancak aralarında kamu bankaları ve Arap sermayesi ile ilişkili olduğu iddia edilen bankalar bulunduğu kulislere taşınmıştı.
Kuveyt Türk, ilişkili olduğu yan kuruluşu Kuwait Finance House ve Hajjaj al-Ajmi ile geçen hafta içinde Kaliforniya’da açılan bir davada sanık olarak yer almıştı. SFA isimli bir sivil toplum kuruluşu tarafından açılan davada Kuveyt Türk, Suriye’de El-Kaide bağlantılı Nusra Cephesi ve IŞİD bağlantılı örgütlere finansal kolaylık sağladığı suçlamalarına muhatap kalmıştı. Suçlamalar, Kuveyt Türk’ün bu örgütlerin soykırım ve savaş suçlarını işlemesine kolaylık sağladığı, hatta teşvik ettiği gibi ağır iddialar içeriyordu. Kuwait Finance House ve Kuveyt Türk ayrı ayrı ama birbirlerine benzer açıklamalar yaparak suçlamaları reddettiler.
Bu haber en son değiştirildi 21 Haziran 2016 10:27 10:27
İran Devrim Muhafızları Ordusu, Bender Abbas'taki saldırıya karşılık bölgedeki ABD hava üssünü hedef aldığını duyururken…
Fransa, İspanya, İtalya ve Hollanda’nın, Avrupa Komisyonu’nun 22 Mayıs’ta Çin ile ilişkileri ele alacağı toplantı…
Mutlak butlan kararıyla CHP'nin başına getirilen Kılıçdaroğlu’nun belirlediği bayramlaşma heyeti, Kurban Bayramı kapsamında ilk ziyaretini…
Soruşturmanın merkezinde, parti adına perde arkasında ilişkiler yürüttüğü iddia edilen Leire Díez var. Operasyon; eski…
Broşürün son bölümünde NATO’nun Türkiye’deki varlığı, verdiği zararlar anımsatılırken; ilerici kamuoyuna mesaj net oldu: NATO’dan…
Axios muhabiri Barak Ravid’in aktardığına göre üst düzey bir ABD’li yetkili, Hizbullah’ın 17 Nisan’dan bu…